俄罗斯联邦金融监测服务机构拟开发加密货币交易追踪工具

来源:金色财经 发布时间:2018-09-01 13:41:56 阅读:

根据BBC俄罗斯报道,俄罗斯联邦金融监测服务机构(Rosfinmonitoring)已经成立了一家有限责任公司,专门负责开发追踪加密货币交易的分析工具。 



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作为俄罗斯监国内管机构之一,俄罗斯联邦金融监测服务机构要求金融机构在反金融犯罪系统中增加一个加密货币追踪工具,这样一来,警察就可以介入到可疑的金融活动中,并且展开线索数据调查工作。根据俄罗斯此前发布的遏制加密货币相关犯罪活动的指示,该国政府表示未来将会对比特币等加密货币进行持续性审计,因为他们认为加密货币可疑为金融犯罪提供安全且匿名的工具。


据悉,最新的加密货币追踪工具能够接收和处理和比特币相关的钱包及交易信息,这些信息也会被纳入到嫌疑人犯罪报告中,涉及的信息包括姓名、银行账户、信用卡或借记卡详细信息、以及嫌疑人的主要交易记录。


目前,俄罗斯金融监测服务机构已经与莫斯科安全和信息分析研究所(SPI)签署了一份1.95亿卢布的合约,后者将负责在今年年底之前启动开发该加密货币追踪工具。值得一提的是,俄罗斯金融监测服务机构一直对加密货币行业不太友好,他们曾在2014年呼吁俄罗斯政府将比特币和其他数字货币交易认定为非法活动。


不过,由于俄罗斯受到美国经济制裁,他们现在对比特币的态度开始逐渐软化,莫斯科当局现在也在制定有关加密货币和初始代币发行(ICO)的相关监管政策,最终可能会使加密货币认定为“受控数量”的支付形式。


另一方面,拟议的监管法案比较担心加密货币在暗网中的使用,并且用于支付贿赂和黑色收入,这也是俄罗斯金融监测服务机构热衷于将加密货币整合到旗下金融监控系统中的主要理由。


但是,开发比特币追踪工具有意义吗?


比特币的设计架构允许通过梅克尔树(Merkle)机制在两个钱包地址之间找到交易链接,人们因此能够看到从A到Z的整个交易链活动。执法部门可疑通过对其中一名嫌疑犯的钱包地址去识别匿名罪犯。最近,丹麦警方声称使用了突破性的加密追踪系统追踪到一名比特币钱包背后的贩毒犯。


不过,尽管俄罗斯金融监测服务机构现在开始尝试追踪加密货币交易,但专家认为他们并不能有太大的突破性进展。知名比特币布道者Andreas Antonopolous表示:“现在的问题不在于比特币交易是否应该受到监控,而在于它是否可以受到监控,现实的回答是——不!”


而Satoshi.fm主编安东梅尔库洛夫(Anton Merkurov)则认为,在加密货币交易中寻找非法交易就像在显微镜下用一滴水寻找微生物。他说道:“如果你看到全球洗钱的数量和规模,会发现加密货币洗钱在其中的份额非常小。”


总的来说,尽管目前采取一些措施在某种程度上有助于抓到个别恶意活动、非法服务器或是犯罪分子,但从全球P2P网络发展的角度来看,这种做法是非常短视的。


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