监管的笼子在收拢? | 链天下

作者:天启 来源:链天下 发布时间:2020-06-11 21:00:36 阅读:

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币圈苦诈骗久矣。若是绕开交易所进行交易并不稳妥,因此,避免诈骗还是依赖于交易所对项目方的审核与筛选。交易所素来是站在币圈食物链的顶端,即使是一些十八线的交易所,似乎也有些微的压制优势。如何更好的维护权益,人们将更多期望寄托于行业内部与外部的力量。


日前,一家主打POW矿币的成都交易所由于上线的某项目涉嫌违规,正在配合相关部门调查,调查期间提币服务暂不能处理。全公司人“两车”被带走调查,晚间放出几名客服发布公告对情况进行了说明。据悉,这可能与该交易所此前在5月20日上线的BMJ项目有关,疑似前期投入资金被套的用户向成都公安举报了此项目,因此交易所需要配合调查。


在矿业密布的成都,BMJ矿币的身份以及“连涨17天、涨幅逾500%”的战绩成了它的上线优势。“面向5G”、“IPFS底层技术”、“P2P传输”、“整个运营团队加起来有超过100年的市场运营经验”,这些看起来漂亮的说辞也给了他们不少的底气。然而精致的包装也改变不了传销的本质。


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BMJ采取一种独特的挖矿模式——“燃烧挖矿”。这种机制本身以超强通缩的销毁机制为经济模型,边挖边燃,可以让挖矿加速30%,返佣加速10%。其模式的推广就是利用了拉人头的方式,拉人越多,返佣越多。主要分为节点、城市节点和金牌超级节点三个等级,而三级就足以构成传销。


有人将成都交易所的此次事件视为监管趋向严格的征兆。最近的监管力度确实有所加大,此前就有大量OTC商家的卡被冻结。一方面,这与区块链被纳入新基建计划中密不可分,随着国家对区块链行业加大重视,区块链行业会受到更加严格的管控;另一方面,疫情使得经济萎靡,为了避免人们被一些资金盘欺骗,”雪上加霜“,监管部门也有理由加强打击诈骗、传销的力度。


事实上,越来越多的人选择一线的交易所的原因也在此:越大的交易所越可靠,对项目的把控更为严格。好的交易所在项目筛选方面会提出许多的条件,提高准入门槛,尽可能帮助投资者规避风险。但风险始终存在,仅靠交易所对项目的把控远远不够,投资者自身也需要提高认知。一些投资者倾向于将资金盘与区块链混为一谈,结果资金打了水漂,走上维权之路。当然,如果行业内部管理不严格,外部力量势必就会出手干预。


想要行业清明显然还有很长一段路要走。这不止是监管单方面的事情,也需要行业内部配合,内外兼修,方能使行业健康快速发展。


声明:链天下登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议,如投资者据此操作,风险自担。

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