卧底“人贩子”揪出涉嫌洗钱卖家,比特币不再是罪犯的避风港

来源:OKEX情报局 发布时间:2020-03-21 10:29:06 阅读:

比特币基于区块链技术,而区块链最受欢迎的属性就是去中心化,或者说去金融机构化。没有中间人、不受政府干扰、交易地址与IP没有关系,交易双方的身份和位置信息都无法被追踪,享受绝对的自由。

这些属性是比特币创造之初的最理想化的呈现,当然也成为滋养犯罪分子的最佳场所。

但是随着比特币被全世界人民的熟知,政府和监管部门也加大力度打击比特币犯罪,就在上周华盛顿州一名居民因向卧底特工出售价值14万美元现金的比特币而被指控洗钱,并牵扯出该居民一系列的罪恶。

在比特币交易中,揪出罪恶

居住在博塞尔的肯尼思·沃伦·鲁勒,今年26岁,在2018年4月至12月未被逮捕期间,多次在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见国土安全调查局的特工。

他曾在LocalBitcoins(一个比特币买卖平台)上以Gimacut9的昵称与冒充“罪犯”的代理商(为国土安全调查局特工假扮,以下称为代理商)达成至少7笔交易,这些“代理商”在交易时曾明确向鲁勒表示他们希望用他们的运营收益购买无法追踪的比特币,也告知了鲁勒他们是带着乌克兰妇女来美国做不法交易的(卖淫)。

但是即使卧底特工解释并说明了其中交易的一部分涉案现金是人口贩运所得之后,鲁勒不仅没有报警,反而进行了这些交易。

2019年7月1日,是“Gimacut9”在LocalBitcoins上的账户最后一次达成交易,因为从2019年11月起 LocalBitcoins不再提供现金加密交易选项,LocalBitcoins的改革也让犯罪分子失去了又一个避风港。

并且在交易的过程中,鲁勒还向代理商(特工)炫耀了自己正在成交上万公斤的非法药物订单。

后经调查局调查得知,他正在经营一家无证销售非法药物产品的企业,并且还包括多种违禁药品。他还把自己复杂的种植过程上传到谷歌和Instagram等账户,其中包括他与那些东西的合影。他还被控密谋制造和销售非法药物。

上周二,鲁勒在美国西雅图地方法院出庭。他被指控从事未经许可的转账汇款业务和五项非法洗钱罪名。起诉指出,他没有进行任何“KYC”身份验证核查。洗钱罪最高可判处20年监禁,而du品交易罪最低可判处5年监禁,最高可判处40年监禁。

即使是最严密的犯罪,在法律的监管下也只能无处遁形,并将受到严厉的惩罚。

比特币发展始于暗网

其实比特币的第一个主要用户是黑市(深网或暗网),如“丝绸之路”。

丝绸之路是一名叫做乌布利希的男子通过自学的编程,搭建的一个电商网站,而他自己也成了入驻的第一个商家。他把自己和女朋友种的致幻蘑菇放在上面挂牌出售,结果没几天就有顾客上门。

很快,就不断有du(毒)贩慕名而来,入驻这个神秘的商城, 买家们也纷沓而至。 “丝绸之路”成了邪恶版“淘宝”。除了du品之外,其它业务也拓展开来,“丝绸之路”的注册用户迅速超过了 100 万,商品超过1万种。

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自2011年2月起,丝绸之路在其成立的30个月中,专门接受比特币付款,洗钱,贩du,贩卖人口甚至人命等等,彻底成为了滋生犯罪的温床。

当然,不可否认的是,当时的丝绸之路给比特币的发展带来了不可磨灭的贡献。丝绸之路曾流通超过990万枚比特币,当时价格总共高达12亿美元!占据了当时比特币流通量的 80%。

但是罪恶的缔造者总会受到惩罚,仅仅不到三年的时间,乌布利希便被逮捕,乌布利希在旧金山图书馆里被美国FBI抓捕入狱,并被缴获4万个比特币,当时价值超过2800万美元。2017 年 5月31日乌布利希上诉失败,被判无期徒刑。

2013年1月时,警察仅抓获了丝绸之路的一位客服格林,但找不到乌布利希的去向。但之后FBI 网络小分队成功锁定了丝绸之路的IP地址。

2013年的10月, 乌布利希正在一家书店蹭网,被FBI设法移开视线,并成功夺走他的电脑, 巧合的是,当时他的电脑上正登录着 “丝绸之路”的管理员账号。

乌布利希最终被判终审监禁,他的罪恶也需要他用尽一生的自由来弥补。

在《暗网》纪录片里有这么一段话:“网络转变我们,我们变成数据、代码,把真实的我们上传至一个称之为“云端”的地方,但这个“云端”被禁锢在硬盘里,是一团混乱的代码。

但是使用了正确的工具,你就可以在噪音中找到特定的信号。”再次观看这部纪录片,画面中散发的消极感引人深思。

用比特币在暗网犯罪的自述

何某是一个利用比特币犯罪的违法者,他曾在接受中国青年报的采访时对自己的违法犯罪行为表达了深深的自责和懊悔。

2014年左右,喜欢泡在国外网站论坛里的何某,无意中发现了“暗网”。他对此十分好奇,通过一系列操作,他看到了一个迥异于平常认知的网络世界。

何某说,那是一个自由度高、极端事物与不极端事物并存的网络世界。他最初只是在上面浏览一些新鲜事,从未想过利用它做别的事情。但后来他看国外小说,留意到一位名人作家在书中提到致幻药LSD给他们带来了无穷灵感,他就特别想体会那种感觉。

2018年,他通过“暗网”联系到一个波兰人,以比特币支付,购入200多贴单价30元的主要成分为LSD的du品“邮票”。

琳琅满目的暗网市场


“色彩错乱,时空颠倒,好像体验了几种人生,度过了三生三世。”这是何某吸食后的感受。他认为这种致幻药没有成瘾性,也是无害的。

何某意识到“邮票”在国内有很大的市场。之后他辞掉了原来的工作,专门在暗网上联系境外卖家,购买“邮票”,通过微信和网络联络国内买家,将收到的“邮票”以每贴160元至200元人民币的价格进行销售。

而惩罚也随之而来,30岁的海南人何某在江苏海安市看守所拿到了法院的判决书。他因贩卖毒品被江苏警方抓获,后被判处有期徒刑两年,并处罚金1万元。

现在越来越多利用比特币或者其他加密数字货币违法犯罪的市场被打击和关闭,比特币也迎来越来越干净的市场。

公开资料显示,2019年4月30日,最大的“暗网”市场“梦想市场”宣布关闭。同一天,来自欧洲、加拿大和美国的执法机构开展行动并对外宣布,国际执法机构逮捕了61人,关闭了50个用于非法活动的黑暗网络账户。

公开资料显示,2019年,全国公安机关共立案“暗网”相关案件16起,抓获从事涉“暗网”违法犯罪活动的犯罪嫌疑人25名,其中已被判处有期徒刑的有两名,刑事拘留23名。

比特币由于其特殊的区块链技术和属性,一直被外界人士诟病为“洗钱工具”,但却忽略了它的价值,以及它对于未来社会的一个重大影响。

数字货币现在还只是处于一个原始阶段,还有很多的应用面需要去完善和监管。就如前文所说,虽然比特币的成长离不开暗网,但在比特币庞大的交易圈里只有1%在暗网中流通,其余的都是合法交易,且这个比例还在持续下降。

区块链本身就具有强溯源性,我们可以利用区块链技术来打击区块链缔造的罪恶。我们也相信在政策和监管的不断干预之下,比特币会变得愈加纯粹。


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